洗钱 复星集团投资的希腊珠宝商Folli遭遇更严重的指控

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2018年12月15日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册    时间：2018年12月15日

通过对Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA (FFGRP.GA) 芙丽芙丽近半年的调查后，希腊金融检察官近来对该时髦首饰及配件零售商的三名创始宗族成员及七个高管提出欺诈和洗钱的指控。

据莆田运动鞋了解，Folli Follie 的联合创始人夫妇及集团前正副董事会主席Dimitris Koutsolioutsos 和Ekaterini Koutsolioutsos、他们的儿子——集团现任CEO George Koutsolioutsos、首席财政官、会计总监、一名会计、亚洲总裁以及三名董事会成员现已被禁止离境，他们的银行账户、保险箱和其他财物亦被冻住。

现在创始人宗族三人均已否定指控。

据莆田运动鞋得悉，　一切源于美国对冲基金Quintessential Capital Management LLC (QCM) 本年5月发表的做空报告。QCM 不只质疑了Folli Follie 的财政数据，又称该集团夸大零售网络的规划，亚洲、特别是中国业务尤其疑点重重。虽然Folli Follie 及管理层当即作出激烈否定，Folli Follie Commercial Manufacturing and Technical SA (FFGRP.GA) 仍暴降68.7%至4.80欧元，且自5月25日停牌至今。

希腊司法当局要求的开端审计显示，截至2017财年末Folli Follie 的亚洲业务现金结余只有640万美元，且录得4,470万美元的亏本，而原财报则声称现金结余和利润分别达到2.967亿美元和3.164亿美元，亚洲年收入亦只有财报呈报金额11.123亿美元的10%，即1.168亿美元，大致契合QCM 的估量。

Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board 希腊会计及审计规范监管委员会的终究报告更爆出，Folli Follie 其中一间亚洲子公司Folli Follie Group Sourcing Ltd. 曾于2016年向毫无商业联系的Landocean Industrial Ltd. 供给1.22亿美元的免息借款，并在2016和17年先后与一家名为NG Boon Soon 的公司达成8.625亿美元和9.951亿美元的销售。但Landocean Industrial Ltd. 和NG Boon Soon 极有可能仅仅空壳公司。

据莆田运动鞋得悉， Hellenic Capital Market Commission 希腊资本商场委员会亦已完结了对Folli Follie 2016财年财报的调查，预计不日将再次处以罚款，且罚金会持平于对2017财年财报处罚的400万欧元;调查结果也将转交检察官。

Folli Follie 在7月首次根据希腊破产法第106条取得针对债权人的暂时禁制令，9月成功将禁制令延期两个月，其时商场现已严峻质疑禁制令在11月12日到期后，该集团能否拿出重组方案和新出资者来面对债权人的应战。上月Folli Follie 再次申请禁制令，其时管理层表明只有暂时保护措施才可保证集团具有稳定的平台和充足的时刻完结重组方案，也有助缓解国内外大幅裁人的危险，但希腊法院驳回了这次申请。

希腊当地媒引述消息称，当地的反洗钱机构现已没收了Folli Follie 的房地产财物，而这将重创该集团需在2019年1月22日向法院提交的重组方案，使其更难取得债权人的支撑与赞助。据悉，第二大股东复星世界(0656.HK)现已拒绝了Folli Follie 要求的2,000万欧元过桥融资。

5月的做空报告后，Folli Follie 向银行紧迫借款时典当了所持的希腊百货集团Attica Department Stores SA 37.5%股权，相关银行现已在11月开端拍卖这部分股权。

现在持有集团35%股份的Dimitris Koutsolioutsos 仍然是最大股东，2011年入股Folli Follie 的复星世界(0656.HK)以15%的份额作为第二大股东。复星世界8月底的年报显示，对希腊公司的出资由于假账丑闻而从6,200万欧元的收益转而变成亏本。在Folli Follie 的买卖上，复星世界总出资8,600万欧元，期间累计获700万欧元分红，而Folli Follie 的股价暴降令出资公允值骤跌1.01亿欧元。

另一方面，半个月前George Koutsolioutsos 和Dimitris Koutsolioutsos 现已从全球旅行零售巨头Dufry AG (DUFN.S) 旗下的Hellenic Duty Free Shops SA 希腊免税商店集团董事会下台，二人此前分别担任主席和董事。