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泉州：17个非法支付平台被打掉涉案资金流水达10亿余元

安福相册网报道：http://www.05940005.com 作者：莆田电商城时间：2020年05月23日

据莆田安福得知，捣毁13个违法窝点，捕获违法嫌疑人56名，冻住银行卡1800余张，涉案资金流水达10亿余元！昨日，记者从泉州市公安局了解到，该局网安支队在上级一致部署下，于5月11日在泉州、漳州等地同步展开收网举动，成功打掉17个不合法第四方付出渠道。

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违法嫌疑人指认作案工具

案情小渠道藏大秘密为不合法资金“洗白”

据莆田安福了解，2020年1月，泉州网安民警在工作中发现，有网民开发、架设、运维多个不合法第四方付出渠道，很多收买银行账户和第三方付出账号，层层转接付出通道和资金链路，为境外网络赌博团伙供给不合法资金结算业务。经过近3个月的缜密侦办研判，网安民警逐步摸清该违法团伙的安排架构和窝点分布。

嫌疑人陈某枝（男，39岁，安溪县人）为一家网络技术公司老板，其雇佣技术员陈某平（男，31岁，永春县人）先后建立17个第四方付出渠道，并分发给多个团伙办理运营，作案窝点遍及泉州的丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地。

第四方付出渠道指的是聚合第三方付出渠道、合作银行及其他服务商等接口，不合法对外供给归纳付出结算业务的渠道，系当前电信网络欺诈、网络赌博等违法团伙套取、漂白不合法资金的所谓“绿色通道”。

逐步摸清把握嫌疑人的违法违法事实、作案窝点后，5月11日下午，在省公安厅网安总队的一致部署下，泉州市公安局网安支队安排丰泽、南安、安溪三地公安机关200名警力，兵分三路，在丰泽、晋江、南安、德化以及漳州等地同步展开收网举动，捣毁13个违法窝点，成功打掉17个第四方付出渠道，捕获违法嫌疑人56名，现场扣押电脑设备50台、手机160余部、银行卡百余张，冻住银行卡1800余张，涉案资金流水达10亿余元。

查扣的部分银行卡

提示认准正规付出渠道防止遭受损失

网络“黑灰产”，指的是电信欺诈、钓鱼网站、木马病毒、黑客勒索等使用网络展开违法违法活动的行为。稍有不同的是，“黑产”指的是直接触犯国家法令的网络违法，“灰产”则是游走在法令边际，为“黑产”供给辅佐的行为。

近年来，因为移动付出行业的快速开展，许多“黑灰产”违法分子将资金搬运结算浸透到了移动付出上，为洗钱、欺诈、盗窃、赌博等违法行为供给帮助。

因违法分子较难使用有严厉风控的正规企业，便转向经过建立不合法第四方付出渠道以及使用赌博人员个人收款码、虚假电商店肆等较为荫蔽的方式，这种方式适用性强，赢利获取快速，成为当下网络违法分子最热心的手段。

据莆田安福消息，警方提示，市民从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络付出渠道，不要随意扫来源不明的付出二维码，防止遭受财产损失。

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泉州：17个非法支付平台被打掉涉案资金流水达10亿余元

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