售价25亿 腾讯拿下海澜之家5.31%股份

安福相册网报道：http://www.05940005.com   作者：莆田电商城    时间：2018年02月07日

莆田安福相册网报道：http://www.05940001.com   作者：安福相册    时间：2018年02月07日

‍‍海澜之家于2月2日晚发布布告，海澜之家股份有限公司控股股东的一起举动听荣基世界(香港)有限公司与深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)签定了《股份转让协议》。

依据协议，荣基拟以10.48元/股的价格转让238549618股公司股份予腾讯普和，股份转让总价为人民币2499999997元，本次转让股份占公司当时总股本的5.31%。

本次股份转让的价格以签约日前1个买卖日的收盘价91.61%为根底断定，两边承认为10.48元/股。

值得留意的是，本次直接收买海澜之家股份的腾讯普和在昨日刚刚建立，法定代表人为林芝利新信息技能有限公司，股东中还包含林芝腾讯科技有限公司、宁波挚信出资处理合伙企业。其间林芝利新和宁波挚信认缴金额均为1000万元，而林芝腾讯认缴金额仅为10万元。

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据安福家园获悉，股份转让完结后，荣基及其一起举动听海澜集团有限公司算计直接持有公司2888020065股股份，占公司算计总股本的64.28%，海澜之家实践操控人不会发生改变。别的，周建平直接持有公司8830762股股份，占公司总股本的0.20%，周立宸直接持有公司5613372股股份，占公司总股本的0.12%。

同样是在2月2日，海澜之家全资子公司江阴海澜之家与林芝腾讯、宁波挚信出资处理合伙企业签署了一份《关于一起建议建立工业出资基金之结构协议》，建立人民币100亿元规划工业出资基金。

依据结构协作协议，工业出资基金的出资方向及意图为：环绕海澜之家股份有限公司战略展开政策，对服装相关工业链，优异服装服饰品牌，服装制作等公司进行出资。结合海澜之家深厚的行业布景优势，林芝腾讯优质的互联网和社会资源，以及挚信专业的资本运作才能，进一步加强海澜之家多品牌、多品类、多渠道布局，培养新的盈余增长点。

据安福家园网了解，海澜之家股份有限公司股票于2018年1月29日起接连停牌，海澜之家布告表明，依据上海证券买卖全部关规则，经向上海证券买卖所请求，海澜之家股票将于2018年2月5日(星期一)复牌。

此外，步步高于2月2日晚间也发布布告，与深圳市腾讯计算机系统有限公司于2018年2月1日签署《战略协作结构协议》，两边将以展开“才智零售”为愿景，一起同意建立长时刻战略协作伙伴联系，在构建新才能、构筑“数字化”运营系统、终究营建新生态等范畴展开深入协作。

近期一段时刻，腾讯在实体零售界的频繁出手较为有目共睹。有不肯签字的零售从业者向亿邦动力网表明，腾讯正在从“人货场”三方面来切进零售业。从腾讯自身动身，其具有巨大的线上流量和数据，在提出“才智零售”概念后，一向想把流量渠道向品牌商、零售商、商业地产等协作方敞开;从京东、唯品会视点来说，两家电商渠道除了流量外，还在供应链、物流才能和金融等方面具有优势;再看向腾讯入股协作的这些企业，均具有线下门店资源和品牌商户资源，具有线下入口价值和线下流量，而腾讯看上的也正是这点。

以下是海澜之家股份有限公司关于腾讯普和协议受让公司股份的布告全文：

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈 述或许严峻遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

● 本次拟买卖事项为公司控股股东的一起举动听协议转让公司股份。

● 本次拟买卖事项不会导致公司实践操控人发生改变。

● 本次拟买卖事项须经有关批阅程序后方可实施，存在必定不断定性，敬请广 大出资者留意出资危险。

一、本次拟买卖事项基本状况

2018年2月2日，海澜之家股份有限公司(以下简称“公司”或“海澜之家”) 控股股东的一起举动听荣基世界(香港)有限公司(以下简称“荣基”)与深圳 市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)(以下简称“腾讯普和”)签定了《股份 转让协议》。经洽谈，荣基拟以10.48元/股的价格转让238,549,618股公司股份 予腾讯普和，股份转让总价为人民币2,499,999,997元，本次转让股份占公司当 前总股本的5.31%。

腾讯普和与荣基不存在相关联系，亦不存在一起举动听联系。本次转让前， 腾讯普和不持有公司股份;本次转让完结后，腾讯普和将持有公司 238,549,618 股股份，占公司股份总数的 5.31%。

二、买卖两边基本状况

(一)转让方状况 公司称号:荣基世界(香港)有限公司 董事:周晏齐

注册资本:10,000港币

建立日期:1998年11月27日

住所:Flat/Rm B 4th Floor, Winbase Centre, 208 Queen’s Road Central, HongKong

公司注册证书号:660845

(二)受让方状况

称号:深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

注册地址:深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦36层

实行业务合伙人:林芝利新信息技能有限公司

建立时刻:2018年2月1日

合伙期限:自2018年2月1日起至2068年1月31日止

统一社会信誉代码:91440300MA5F06MA8W

运营范围:企业处理

三、股份转让协议的主要内容

(一)股份转让数量及份额

荣基(“转让方”)与腾讯普和(“受让方”)签署《股份转让协议》，荣 基拟以10.48元/股的价格转让238,549,618股公司股份予腾讯普和，转让股份占 公司当时总股本的5.31%。

(二)股份转让价款

本次股份转让的价格以签约日前1个买卖日的收盘价91.61%为根底断定，双 方承认为10.48元/股。

(三)协议签定日期 荣基与腾讯普和于2018年2月2日在深圳市签署了《股份转让协议》。

(四)交割

受让方应按照以下约好分两期付出股份转让价款:

1、在下列第(1)项至第(6)项先决条件一起满意或被受让方悉数或部分豁免后5个作业日内，受让方应当向转让方以及公司发送条件满意的告诉(“承认告诉”);在下列全部第(1)项至第(7)项先决条件一起满意或被受让方悉数或部分 豁免后5个作业日内，受让方应当向转让方付出股份转让价款的30%:

(1)两边已签署《股份转让协议》; (2)受让方获得本次股份转让所需求的全部内部批阅; (3)受让方在我国证券出资基金业协会完结私募出资基金存案; (4)受让方对海澜之家的尽职调查结果满意; (5)自签约日至交割日，不存在或没有发生对海澜之家的财物、财务结构、负债、技能、盈余远景和正常运营已发生或经合理预见可能会发生严峻晦气影响 的事件、现实、条件、改变或其它状况;

(6)不存在限制、制止或撤销本次股份转让的我国法令、法院、裁决组织 或有关政府主管部门的判定、判定、裁决或禁令，也不存在任何已对或将对本次 股份转让发生严峻晦气影响的悬而未决或潜在的诉讼、裁决、判定、判定、裁决 或禁令;

(7)本次股份转让获得上海证券买卖所出具的合规承认定见且该定见仍为 有用。

2、在标的股份完结转让并挂号至受让方名下(以挂号结算组织完结挂号为 准)、相关先决条件依然满意或被受让方悉数或部分豁免且转让方依据《股份转 让协议》约好向受让方出示完税凭据之日起5个作业日内，受让方应当将剩余70% 股份转让价款付出给转让方。

(五)标的股份的过户及权力职责转移

1、自承认告诉宣布之日起10个作业日内，两边应依据海澜之家及挂号结算 组织要求，签署或供给标的股份过户所需悉数法令文件、资料及信息，并由转让 方依据法令法规的要求，向上交所请求承认股份转让合规性。

2、转让方应在获得上交所就本次股份转让出具的合规承认定见后且一起《股 份转让协议》相关先决条件依然满意或被受让方悉数或部分豁免之日起10个作业 日内，向挂号结算组织请求处理股份转让过户挂号手续。

3、自股份交割日起，依据标的股份的全部权力职责由受让方享有和承当。

4、股份交割日后，转让方而且转让方应当确保其相关方应当及时提议海澜 之家董事会招集或招集举行海澜之家股东大会，审议受让方提名的一名董事提名人。转让方应促使其或其相关方委派的董事在公司董事会上对受让方提名之董事 提名人投赞成票，且转让方应当在股东大会对受让方提名之董事提名人投赞成票。

(六)协议收效、免除与中止

1、《股份转让协议》经两边于签署日恰当签署后收效，并对两边均具法令 约束力。

2、《股份转让协议》的任何修改均应经两边洽谈一起后，以书面方法进行， 并经两边或其授权代表签署后方可收效。

3、协议免除

(1)除《股份转让协议》还有约好外，两边经洽谈一起，能够以书面形式 免除《股份转让协议》。

(2)依据协议第十条约好免除。

4、《股份转让协议》可依据下列状况之一而中止: (1)经两边一起书面同意中止《股份转让协议》; (2)如在股份交割日之前，转让方已被告诉或已经过其他方法得知受让方严峻违背《股份转让协议》所述受让方确保中的任一项的景象，或许受让方存在 严峻违背或不实行《股份转让协议》任何其他条款的行为，转让方能够挑选以书 面形式告诉受让方中止《股份转让协议》;在股份交割日之前，受让方已被告诉 或已经过其他方法得知转让方严峻违背《股份转让协议》所述转让方确保中的任 一项的景象，或许转让方严峻违背或不实行《股份转让协议》任何其他条款的行 为，受让方能够挑选以书面形式告诉转让方中止《股份转让协议》;

(3)依《股份转让协议》相关条款的规则中止。

5、在《股份转让协议》中止的状况下，两边的进一步权力和职责应在中止 时当即中止，但不影响在中止日当日两边已发生的权力和职责。

(七)违约职责

1、《股份转让协议》签定后，除不可抗力原因以外，任何一方不实行或不 及时、不恰当实行《股份转让协议》项下其应实行的任何职责，或违背其在《股 份转让协议》项下作出的任何陈述、确保或许诺，应按照法令规则承当相应法令 职责。

2、如果在2018年7月31日前，经两边尽最大努力，仍未能获得上海证券买卖

所就本次股份转让出具的合规承认定见，两边均有权免除《股份转让协议》，但 是任何一方对未能获得上海证券买卖所就本次股份转让出具的合规承认定见负 有过错职责的，应当对别的一方进行补偿。

四、本次买卖的影响

本次股份转让前，腾讯普和不持有公司股份;荣基持有公司1,346,153,846 股股份，占公司总股本的29.96%。如本次股份转让完结后，腾讯普和将持有公司 238,549,618股股份，占公司总股本的5.31%;荣基持有公司1,107,604,228股股 份，占公司总股本的24.65%。

荣基的一起举动听海澜集团有限公司持有公司1,765,971,703股股份，占公 司总股本的39.31%，周建平直接持有公司8,830,762股股份，占公司总股本的 0.20%，周立宸直接持有公司5,613,372股股份，占公司总股本的0.12%。如本次 股份转让完结后，荣基及其一起举动听算计直接持有公司2,888,020,065股股份， 占公司算计总股本的64.28%。

五、所触及后续事项

上述股份转让不会导致公司实践操控人发生改变。本次股东权益变化的相关 信息发表职责人将依据相关规则编制并在上海证券买卖所网(www.sse.com.cn) 上发表《简式权益变化报告书》。公司将亲近关注上述股份转让事宜的发展状况， 并及时履信息发表职责;本次拟买卖事宜须经上海证券买卖所出具的合规承认意 见后方可实施，存在必定不断定性，敬请广阔出资者留意出资危险。

六、其他事项

除前述买卖外，公司与林芝腾讯科技有限公司、宁波挚信出资处理合伙企业 (有限合伙)签署了《关于一起建议建立工业出资基金之结构协议》，详见公司 于2月3日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《公司全资子公司与 林芝腾讯及挚信出资签定一起建议建立工业出资基金结构协议的布告》。

七、备检文件

荣基与腾讯普和签署的《股份转让协议》

特此布告。

海澜之家股份有限公司

二〇一八年二月三日